Dissertation Writing service Buy Dissertation Online essay writing service cheap essay writing Comitê de Governança, Gestão de Riscos e Controle Interno | PROPLAN
 

Comitê de Governança, Gestão de Riscos e Controle Interno

1) GOVERNANÇA

Podemos dizer que a base legal e normativa da Governança e Gestão de Riscos são o DECRETO Nº 9.203, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2017 e a INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 1, DE 10 DE MAIO DE 2016Visando atender as exigências desses normativos a UFRPE instituiu o COMITÊ DE GOVERNANÇA, GESTÃO DE RISCOS E CONTROLE INTERNO, por meio da Portaria Nº 185/2017-GR, de 14 de fevereiro de 2017 e com alterações da Portaria Nº 212/2019-GR, de 19 de fevereiro de 2019. Ainda em consonância com a legislação, foi aprovada no dia 04 de abril de 2017 a Política de Gestão de Riscos (versão 1) da UFRPE, em abril de 2019, conforme Resolução n° 037 do CONSU (Conselho Universitário da UFRPE) de 11 de abril de 2019, foi publicada a nova Política de Gestão de Riscos (versão 2) com algumas alterações.

Pode-se atribuir as seguintes competências ao Comitê de Governança, Gestão de Risco e Controle Interno: 

  • Institucionalizar estruturas adequadas de governança, gestão de riscos e controles internos;

  • Promover práticas e princípios de conduta e padrões de comportamentos;

  • Promover o desenvolvimento contínuo dos agentes públicos e incentivar a adoção de boas práticas de governança, de gestão de riscos e de controles internos;

  • Promover a integração dos agentes responsáveis pela governança, pela gestão de riscos e pelos controles internos;

  • Aprovar política, diretrizes, metodologias e mecanismos para comunicação e institucionalização da gestão de riscos e dos controles internos;

  • Liderar e supervisionar a institucionalização da gestão de riscos e dos controles internos, oferecendo suporte necessário para sua efetiva implementação no órgão ou entidade;

  • Estabelecer limites de exposição a riscos globais;

  • Emitir recomendação para o aprimoramento da governança, da gestão de riscos e dos controles internos; e

  • Auxiliar a Alta Gestão na definição e nas atualizações da estratégia de implementação da Gestão de Riscos.

ATAS DO COMITÊ DE GOVERNANÇA, GESTÃO DE RISCOS E CONTROLE INTERNO

Ata da Reunião do dia 26 de junho de 2019

Ata da Reunião do dia 30 de julho de 2019

Ata da Reunião do dia 08 de agosto de 2019

Ata da Reunião do dia 02 de setembro de 2019

Ata da Reunião do dia 15 de outubro de 2019

Ata da Reunião do dia 14 de fevereiro de 2020

Ata da Reunião do dia 31 de agosto de 2020

Ata da Reunião do dia 29 de setembro de 2020

Ata da Reunião do dia 22 de outubro de 2020

2) GESTÃO DE RISCOS

Em maio de 2018 foi criada a Coordenadoria de Gestão de Riscos (CGR) que está subordinada diretamente a Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional (PROPLAN), dentre outras, a principal missão da CGR é implementar a cultura da Gestão de Riscos na UFRPE. A CGR também apoia e trabalha com ações relacionadas a Governança e Integridade na instituição.

Durante o ano de 2019 foi realizado um projeto piloto sobre gerencimento de riscos na PROPLAN, após a conclusão desse projeto foi criada a METODOLOGIA DE GESTÃO DE RISCOS da UFRPE com a aprovação do MANUAL/PLANO DE GESTÃO DE RISCOS e a FERRAMENTA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS (PLANILHA), ambos os documentos foram discutidos amplamente e aprovados pelo Comitê de Governança, Gestão de Riscos e Controle Interno.

É importante ressaltar que a METODOLOGIA DE GESTÃO DE RISCOS da Instituição, onde as peças fundamentais são o PLANO/MANUAL DE GESTÃO DE RISCOS e a FERRAMENTA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS (PLANILHA), é fundamentada na ISO 31000 e no COSO ERM. 

Para conhecimento, segue a documentação e trabalhos realizados pela CGR:

1) POLÍTICA DE GESTÃO DE RISCOS (VERSÃO 1)

2) POLÍTICA DE GESTÃO DE RISCOS (VERSÃO 2)

3) PLANO/MANUAL DE GESTÃO DE RISCOS

4) FERRAMENTA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS (PLANILHA)

5) KANBAN DE GESTÃO DE RISCOS

 

MAPAS DE RISCO (GERENCIAMENTO DE RISCOS) FINALIZADOS

UNIDADE ORGANIZACIONAL E/OU PROCESSO MAPA DE RISCO             
COORDENADORIA DE SUSTENTABILIDADE MAPA DE RISCO 1
COORDENADORIA DE GESTÃO DE RISCOS MAPA DE RISCO 2
COORDENADORIA DE INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS E INDICADORES MAPA DE RISCO 3
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL MAPA DE RISCO 4
COORDENADORIA DE MODERNIZAÇÃO ORGANIZACIONAL MAPA DE RISCO 5
PROCESSO DE CONFLITO DE INTERESSES MAPA DE RISCO 6
ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO MAPA DE RISCO 7
ETAPAS DO CENSO MAPA DE RISCO 8

 

3) INTEGRIDADE

A PROPLAN e a CGR auxiliam o COMITÊ DE GOVERNANÇA, GESTÃO DE RISCOS E CONTROLE INTERNO na implementação e operacionalização do PLANO DE INTEGRIDADE, seguindo as determinações da PORTARIA Nº 1.089, DE 25 DE ABRIL DE 2018 do Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União. O COMITÊ DE GOVERNANÇA, GESTÃO DE RISCOS E CONTROLE INTERNO foi designado como sendo o órgão de Unidade de Integridade, bem como é responsável em coordenar a estruturação, execução e monitoramento do Programa de Integridade no âmbito da Universidade Federal Rural de Pernambuco, conforme formalizado na PORTARIA Nº. 561/2018-GR, DE 09 DE MAIO DE 2018. A seguir disponibilizamos a documentação que serviu de embasamento para a formulação do PLANO DE INTEGRIDADE da UFRPE, bem como toda a documentação operacionalizada pela PROPLAN e CGR.

1) PORTARIA Nº 1.089, DE 25 DE ABRIL DE 2018

2) PORTARIA Nº. 561/2018-GR, DE 09 DE MAIO DE 2018 (Designação do Comitê de Governança como Unidade de Integridade)

3) PORTARIA Nº. 1.485/2018-GR, 05 DE DEZEMBRO DE 2018 (Aprovação do Plano de Integridade da UFRPE)

4) PLANO DE INTEGRIDADE

5) MONITORAMENTO DO PLANO DE INTEGRIDADE